Digitale Vermögenswerte & Blockchain-Forensik

Digitale Vermögenswerte und blockchainbasierte Transaktionen gewinnen zunehmend an Bedeutung – sowohl in wirtschaftsrechtlichen Verfahren als auch im Rahmen von Compliance-, Risiko- und Due-Diligence-Prozessen.

MK-Forensics unterstützt Kanzleien, Unternehmen, Versicherungen, Vermögensverwalter und Family Offices bei der technischen und forensischen Analyse digitaler Vermögenswerte und blockchainbezogener Sachverhalte.

Der Schwerpunkt liegt auf nachvollziehbaren, strukturierten und sachverständigenorientierten Untersuchungen im Bereich:

• Blockchain-Forensik
• Asset Tracing
• Wallet-Analyse
• Digital Asset Due Diligence
• Herkunfts- und Risikoanalyse digitaler Vermögenswerte

Nachvollziehung digitaler Vermögensflüsse über öffentliche Blockchain-Netzwerke zur Rekonstruktion von Transaktionsketten, Wallet-Beziehungen und Vermögensbewegungen.

Die technische Analyse kann unter anderem eingesetzt werden bei:

• wirtschaftsrechtlichen Verfahren
• Vermögensaufklärung
• Insolvenzverfahren
• Kryptobetrug
• internationalen Zahlungsflüssen
• Compliance- und Herkunftsprüfungen

Typische Analysebestandteile:

• Blockchain-Transaktionsanalyse
• Wallet-Tracking
• Nachvollziehung von Vermögensflüssen
• Analyse von Gegenwallets und Transaktionsmustern
• Visualisierung komplexer Blockchain-Strukturen

Technische und forensische Untersuchung von Wallet-Strukturen, Transaktionsmustern und blockchainbasierten Vermögensbewegungen.

Je nach Sachverhalt können unter anderem analysiert werden:

• Wallet-Cluster
• Exchange-Bezüge
• auffällige Vermögensbewegungen
• Verbindungen zwischen Wallet-Strukturen
• bekannte Gegenstellen und Zahlungswege

Die Untersuchungen erfolgen auf Basis öffentlich nachvollziehbarer Blockchain-Daten und technischer Analyseverfahren.

Forensische Rekonstruktion blockchainbezogener Vorfälle und digitaler Vermögensbewegungen im Zusammenhang mit Betrugs-, Scam- oder Sicherheitsvorfällen.

Mögliche Einsatzbereiche:

• Kryptobetrug
• Wallet-Compromise
• Phishing- und Scam-Fälle
• unberechtigte Vermögensübertragungen
• Nachvollziehung verdächtiger Zahlungsstrukturen
• technische Unterstützung bei Ermittlungs- und Gerichtsverfahren

Technische und forensische Unterstützung im Rahmen von Due-Diligence-Prozessen digitaler Vermögenswerte.

MK-Forensics unterstützt bei der strukturierten Analyse blockchainbasierter Vermögensstrukturen und der nachvollziehbaren Bewertung technischer Auffälligkeiten und potenzieller Risikofaktoren.

Geeignet unter anderem für:

• Vermögensverwalter
• Family Offices
• Steuerberater
• Beteiligungs- und Investmentstrukturen
• wirtschaftsrechtliche Prüfungsprozesse

Mögliche Analysebestandteile:

• Herkunftsanalyse digitaler Vermögenswerte
• Exposure- und Risikoanalyse
• Analyse von Wallet-Historien
• Identifikation technischer Auffälligkeiten
• Prüfung auffälliger Transaktionsbeziehungen
• technische Plausibilitätsprüfung blockchainbasierter Assets

Die Untersuchungen erfolgen auf Basis:

• öffentlicher Blockchain-Daten
• Blockchain-Explorern und Analysewerkzeugen
• forensischer Untersuchungsmethoden
• technischer Plausibilitätsprüfungen
• strukturierter Dokumentationsprozesse
• nachvollziehbarer Analyse- und Visualisierungsmethoden

Alle Untersuchungen werden sachverständigenorientiert dokumentiert und nachvollziehbar aufbereitet.

Je nach Sachverhalt können Untersuchungen unter anderem folgende Bestandteile umfassen:

• technische Analyseberichte
• Blockchain-Transaktionsübersichten
• Wallet- und Strukturvisualisierungen
• Zeitachsen und Ereignisrekonstruktionen
• Feststellungen und technische Risikohinweise
• nachvollziehbare Dokumentation digitaler Vermögensflüsse

Die angebotenen Leistungen stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Investitionsempfehlung dar.

Gegenstand der Untersuchungen sind ausschließlich technische, forensische und nachvollziehbare Analysen digitaler Sachverhalte und digitaler Vermögensstrukturen auf Basis öffentlich zugänglicher oder bereitgestellter Daten.

• Erfahrung im Bereich digitale Forensik und technische Ermittlungen
• strukturierte und nachvollziehbare Untersuchungsmethodik
• sachverständigenorientierte Dokumentation
• Spezialisierung auf Blockchain-Forensik und digitale Vermögenswerte
• technische Unterstützung bei Due-Diligence- und Herkunftsprozessen
• diskrete und professionelle Bearbeitung sensibler Sachverhalte

Sie möchten einen blockchainbezogenen Sachverhalt technisch prüfen lassen oder benötigen Unterstützung bei der Analyse digitaler Vermögenswerte, Asset Tracing oder Digital Asset Due Diligence?

MK-Forensics unterstützt Sie bei der strukturierten und nachvollziehbaren Aufklärung komplexer digitaler Sachverhalte.